พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509  

   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550   (ดูรายละเอียด)

             กฎกระทรวงกำหนดแบบหนังสือแสดงการยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551   (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550  (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ   (ดูรายละเอียด)

    ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2547 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิด 

       ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547  ( ดูรายละเอียด)

            ประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความ

               ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2557 ( ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551  (ดูรายละเอียด )

   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ดูรายละเอียด)

    กฎกระทรวง ฉบับที่ 1-10 ออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

       พ.ศ. 2542  (ดูรายละเอียด)

   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  (ดูรายละเอียด)

    คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานธุรกรรม          (ดูรายละเอียด)

    แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสด         ) 

    แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน    (ดูรายละเอียด) 

    แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควร          (ดูรายละเอียด)

    แบบสรุปผลการรายงานการทำธุรกรรม              (ดูรายละเอียด)

    ใบนำส่งแบบรายงานธุรกรรมด้วยสื่อบรรจุข้อมูล   (ดูรายละเอียด)

    แบบตอบรับคำถามส่งคำตอบ                          (ดูรายละเอียด)